中电科计量检测认证（北京）有限公司

关于召开第一届董事会2019年第一次会议的通知

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，定于2019年5月召开第一届董事会2019年第一次会议，会议预计半天。现将具体事项通知如下：

一、会议时间：2019年5月6日14:00

二、会议地点：北京市石景山路23号中础大厦B座四层会议室

三、会议主持人：陈坤峰

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议议题

       审议《关于中电科计量检测认证（北京）有限公司2019年预算的议案》

       审议《关于中电科计量检测认证（北京）有限公司2019年预算及经营计划的议案》

六、参会人员

      1.出席人员：本公司董事会全体成员

      2.列席人员：本公司监事、总经理和其他高级管理人员

七、其它事项

    1.董事如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会会议，委托书中应载明授权范围。

    2.会务联系方式

    联系人：陈凯    18363910525

                 张乃丹  13844081399  

                                                        中电科计量检测认证（北京）有限公司                                

                                                                      2019年4月20日